公告日期：2024-12-06

证券代码：301190 证券简称：善水科技 公告编号：2024-058

九江善水科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司第三届董事会第十二次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）15:00

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 23
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：2024 年 12 月 23 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：江西省九江市彭泽县矶山工业园区九江善水科技股份有限公司三楼会议室。

二、 会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案编码表：

提案编 备注

码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整募投项目内部投资结构及延期的议 √

案》

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管

2.00 理的议案》 √

《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的

3.00 议案》 √

4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2、披露情况：上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第十二次会议决议公告》、《关于调整募投项目内部投资结构及延期的公告》、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、《关于 2025 年度公司向银行申请综合授信额度的公告》、《关于变更会计师事务所的公告》。
3、 上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。

4、本次会议所审议事项对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决进行单独计票并及时公开披露。

三、 会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。