公告日期：2024-12-06

中原证券股份有限公司

关于九江善水科技股份有限公司调整募投项目内部投资结构及延期
的核查意见

中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”或“保荐机构”）作为九江善水科技股份有限公司（以下简称“善水科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对善水科技调整募投项目内部投资结构及延期的有关事项进行了核查，并发表如下核查意见。
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意九江善水科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3471 号）同意注册，九江善水科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 53,660,000股，发行价格为每股27.85元。善水科技实际募集资金总额为 1,494,431,000.00元，扣除发行费用110,458,694.23 元（不含税）后，募集资金净额为1,383,972,305.77元。本次发行股票所募集的资金在扣除发行费用后，根据投资项目的轻重缓急程度，投入以下项目：
单位：万元

序 项目名称 预计使用募集资金金 达到预定可使用状
号 额（万元） 态的时间注

1 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯- 126,033.00 2024年12月31日
5-氯甲基吡啶建设项目

2 研发大楼建设项目 5,272.66 2024年12月31日

合计 131,305.66 /

注：公司于2023年8月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》。结合公司募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，在不改变募集资金的投向及项目实施方式的情况下，对募集资金投资项目达到预定可使用状态日期进行调整，调整为2024年12月31日。

二、本次拟调整募投项目内部投资结构及延期情况

截至2024年10月31日，公司累计使用募集资金投资项目62,501.53万元，具体情

单位：万元

序 项目名称 募集资金投资金 截至2024年10月 31
号 额 日累计投入金额注

1 年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5- 126,033.00 61,484.41
氯甲基吡啶建设项目

2 研发大楼建设项目 5,272.66 1,016.92

注：年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目使用承兑支付未置换金额2,310.50万元， 研发中心建设项目使用承兑支付未置换金额49.00万元。

截至2024年10月31日，公司募集资金专户资金余额779,810,110.12 元（包含闲置募集资金产生的利息及现金管理收益）。

（一）年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目

1、项目进展情况

“年产61,000吨氯代吡啶及15,000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目”主要产品为农药中间体氯代吡啶系列产品，主要用于生产农药中杀虫剂、除草剂等。本项目产品包括：年产2-氯吡啶25,000吨；2,3-二氯吡啶8,000吨；2,3,5-三氯吡啶5,000吨；2,3,5,6-四氯吡啶20,000吨；五氯吡啶3,000吨；2-氯-5-氯甲基吡啶15,000吨。

该项目规划总投资额为126,033.00万元（包括……
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