公告日期：2024-12-24

证券代码：301192 证券简称：泰祥股份 公告编号：2024-050
十堰市泰祥实业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

十堰市泰祥实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2024 年 12 月 19 日以书面形式送达全体董事。本次会议于 2024 年 12 月
23 日在公司会议室以现场及通讯相结合方式召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。其中董事沈烈、孙洁、许霞、蒋在春以通讯方式参会。本次会议由董事长王世斌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。
本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的的议案》
根据公司经营发展需求，公司决定以现金方式收购共青城众泽投资合伙企业（有限合伙）持有的江苏宏马科技股份有限公司（以下简称“宏马科技”）0.87%股权，交易对价为人民币 2,095,351 元，本次股份转让完成后，宏马科技将成为公司全资子公司。

本议案涉及关联交易，已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购控股子公司少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票；关联董事王世斌先生、姜雪女
士回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第四次会议决议。
2、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。

十堰市泰祥实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 24 日

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