公告日期：2024-08-28

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-049
厦门唯科模塑科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一
次会议于 2024 年 8 月 26 日在厦门火炬高新区（翔安）产业区春光路 1152 号-1156
号（双号）公司会议室以现场表决和电子通讯相结合的方式召开，会议通知已于
2024 年 8 月 15 日以现场送达和电子邮件的形式向全体董事发出，本次会议由董
事长庄辉阳召集和主持，应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

一、董事会会议审议情况

经与会董事审议，一致通过以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》全文及摘要符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

2、审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据公司实际经营情况，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，董事会制定 2024 年半年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的公司股份总数 124,800,000 股扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。在利润分配方案披露日至实施权益分配股权登记日期间，因新增股份上市、股权激励授予或行权、可转债转股、股份回购等事项导致公司股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的募集资金存放与使用情况,符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意对外报出。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

4、审议通过《关于<2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况汇总表>的议案》

经审议，董事会认为：《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的关联资金往来情况，与其子公司存在的非经营性往来属于资金周转，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意对外报出。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案无需股东大会审议。

5、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司拟向银行申请总额度不超过人民币 8 ……
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