公告日期：2024-08-28

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-058
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于制定及修订公司部分规章制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，
公司于 2024 年 8 月 26 日召开第二届董事会第十一次会议逐项审议通过了《关于
制定及修订公司部分规章制度的议案》。现将相关情况公告如下：

一、修订《总经理工作细则》

（一）修订条款

修改前 修改后

第四条 有下列情形之一的， 第四条 有下列情形之一的，

不得担任公司总经理： 不得担任公司总经理：

（一）无民事行为能力或者 （一）无民事行为能力或者

限制民事行为能力； 限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占 （二）因贪污、贿赂、侵占

财产、挪用财产或者破坏社会主 财产、挪用财产或者破坏社会主

义市场经济秩序，被判处刑罚， 义市场经济秩序，被判处刑罚，

第四条 执行期满未逾5年，或者因犯罪被 或者因犯罪被剥夺政治权利，

剥夺政治权利，执行期满未逾5年 执行期满未逾5年，被宣告缓刑的

； ，自缓刑考验期满之日起未逾2年

（三）担任破产清算的公司 ；

、企业的董事或者厂长、经理， （三）担任破产清算的公司

对该公司、企业的破产负有个人 、企业的董事或者厂长、经理，

责任的，自该公司、企业破产清 对该公司、企业的破产负有个人

算完结之日起未逾3年； 责任的，自该公司、企业破产清

修改前 修改后

（四）担任因违法被吊销营 算完结之日起未逾3年；

业执照、责令关闭的公司、企业 （四）担任因违法被吊销营

的法定代表人，并负有个人责任 业执照、责令关闭的公司、企业

的，自该公司、企业被吊销营业 的法定代表人，并负有个人责任

执照之日起未逾3年； 的，自该公司、企业被吊销营业

（五）个人所负数额较大的 执照之日起未逾3年；

债务到期未清偿； （五）个人所负数额较大的

（六）法律、行政法规或部 债务到期未清偿被人民法院列为

门规章规定的其他内容。 失信被执行人；

（六）法律、行政法规或部

门规章规定的其他内容。

二、修订《董事会秘书工作制度》
（一）修订条款

修改前 修改后

第三条 董事会秘书应当具备 第三条 董事会秘书应当具备
履行职责所必需的财务、管理、 履行职责所必需的财务、管理、

法律等专业知识，具有良好的职 法律等专业知识，具有良好的职

业道德和个人品质，并具备履行 业道德和个人品质，并具备履行

职责所必需的工作经验。具有下 职责所必需的工作经验。具有下

列情形之一的人士不得担任董事 列情形之一的……
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