公告日期：2024-08-28

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2024-056
厦门唯科模塑科技股份有限公司

关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日
召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.22 元/股调整为 16.32 元/股。现将有关事项说明如下：

一、本次激励计划已履行的相关审批程序

（一）2022 年 12 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议
通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<厦门唯科模塑科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。

（二）2022 年 12 月 26 日至 2023 年 1 月 5 日，公司对拟首次授予激励对象
名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期内，公司监事会未接到与本
激励计划拟激励对象有关的任何异议。2023 年 1 月 6 日，公司披露了《监事会
关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单公示情况说明及核
查意见》。

（三）2023 年 1 月 12 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等相关议案，并于同日披露了《关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（四）2023 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第二次会议和第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定以 2023 年 2 月 8 日为首次授予日，授予 240 名激励对象 366.2 万
股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对调整后的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（五）2023 年 8 月 24 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事
会第五次会议，审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意将 2022 年限制性股票激励计划授予价格（含预留）由 17.92 元/股调整为 17.22 元/股。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

（六）2023 年 12 月 25 日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监
事会第七次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就。根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划》的有
关规定及 2023 年第一次临时股东大会的相关授权，同意以 2023 年 12 月 25 日为
预留授予日，授予 23 名激励对象 20 万股第二类限制性股票。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

（七）2024 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事
会第九次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分
已授予但尚未归属的限制性股票的议案》，公司认为 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就，同意按规定为符合条件的 230名首次授予……
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