公告日期：2024-08-28

国金证券股份有限公司

关于厦门唯科模塑科技股份有限公司

募投项目延期事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）为厦门唯科模塑科技股份有限公司（以下简称“唯科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对唯科科技募投项目延期事项进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

中国证监会 2021 年 12 月 1 日核发了《关于同意厦门唯科模塑科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3798 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据上述批复，公司公开发行人民币普通股（A 股）股票3,120万股，发行价格为64.08元/股，募集资金总额为人民币1,999,296,000.00元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 243,467,806.44 元后，实际募集资
金净额为人民币 1,755,828,193.56 元。募集资金已于 2022 年 1 月 6 日划至公司本
次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（大华验字[2022]第 000001 号）。
上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金用途计划及使用情况如下：

单位：万元

序 拟使用募集资 已使用募集资 项目可行性
号 项目名称 金金额 金金额 是否发生重
大变化

1 唯科高端智能模塑科技产业 38,022.08 24,966.56 否

园项目

2 唯科模塑智能制造项目 31,149.87 17,594.49 否

3 唯科技术中心升级改造 6,108.00 1,146.49 否

4 唯科营销服务网络建设 2,217.75 144.32 否

5 补充流动资金 87,000.00 74,000.00 否

合计 164,497.70 117,851.86 -

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）募投项目延期的具体情况

序 项目名称 原拟建成时间 调整后拟完成时间
号

1 唯科高端智能模塑科技产业园项目 2022年9月30日 2026年12月31日

2 唯科模塑智能制造项目 2022年12月31日 2026年12月31日

3 唯科技术中心升级改造 2023年12月31日 2026年12月31日

4 唯科营销服务网络建设 2024年12月31日 2026年12月31日

（二）募投项目延期的原因

1、唯科高端智能模塑科技产业园项目

唯科高端智能模塑科技产业园项目厂房已于 2022 年 12 月完成建设，并于
2023 年 2 月通过政府验收，目前已投产使用。公司为订单式生产，生产基地募投项目达到可使用状态后，随着订单增加随之配套生产设备才会逐步购置，并且由于募集资金使用审核时间和规范限制，项目部分前期投入和部分设备使用自有
资金支付，公司相应推迟了该项目的拟……
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