公告日期：2024-08-28

国投证券股份有限公司

关于迈赫机器人自动化股份有限公司

变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的核查意见
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为迈赫机器人自动化股份有限公司（以下简称“迈赫股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年 4月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对迈赫股份变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意迈赫机器人自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3307 号）核准同意注册，公司首次
公开发行人民币普通股 3,334 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 29.28
元/股，募集资金总额为人民币 97,619.52 万元，扣除发行费用（不含税）人民币9,190.12 万元，实际募集资金净额为人民币 88,429.40 万元。

前述募集资金已于 2021 年 12 月 2 日划至公司指定账户。大信会计师事务所
（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大信验字[2021]第 1-10044 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
19,317.11 万元，具体情况如下：

金额单位：万元

拟使用募集资金 累计已投入

募集资金投资项目 金额 金额 项目状态

研发中心建设项目 9,886.00 7,151.47 已结项

智能环保装备系统升级扩建项目 5,636.00 5,631.64 已结项

智能焊装装备系统及机器人产品升级

18,964.00 6,407.87 在建

扩建项目

优沃工业互联研发升级扩建项目 12,744.00 126.12 在建

合计 47,230.00 19,317.11 --

注：累计已投入金额合计处的尾差由四舍五入导致。

三、本次变更部分募集资金用途及新增实施地点并延期的情况

（一）变更部分募集资金用途情况

“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”原计划投资 18,964.00 万元，
截至 2024 年 6 月 30 日，已累计投入募集资金 6,407.87 万元，剩余募集资金
13,569.27 万元（含利息净额 1,013.14 万元），为提高募集资金使用效率，公司拟
变更“智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目”的部分募集资金用途，用于
项目“优沃工业互联研发升级扩建项目”的实施，资金调整额度为 8,318.00 万元
（含利息净额 1,013.14 万元）。具体调整如下：

1、智能焊装装备系统及机器人产品升级扩建项目调整明细

金额单位：万元

调整前 调整后

项目名称 调整金额
……
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