公告日期：2024-12-26

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-055

诚达药业股份有限公司

关于延长部分募集资金投资项目实施期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚达药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日召开了
第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》，同意将募集资金投资项目“迁扩建年产医药中间体 155 吨、食品添加剂及饲料添加剂 3561 吨技改项目”的预计达到
可使用状态日期调整为 2026 年 12 月 31 日。现将有关情况公告如下：

一、首次公开发行股票募集资金投资项目基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意诚达药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3857 号）同意注册，公司向社会首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 24,174,035 股，每股面值 1 元，每股发行价格为
72.69 元，募集资金总额为 175,721.06 万元，扣除发行费用共计 13,576.31 万
元（不含税）后，募集资金净额为 162,144.75 万元。上述募集资金已于 2022 年1 月 14 日划至公司指定账户，经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了众会验字（2022）第 00137 号《验资报告》。

上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《诚达药业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
及公司分别于 2022 年 5 月 9 日召开的 2021 年度股东大会、2023 年 1 月 12 日召
开的 2023 年第一次临时股东大会、2024 年 1 月 12 日召开的 2024 年第一次临时
股东大会审议通过的相关议案，公司首次公开发行股票募集资金（含超募资金）拟投资于以下项目：

单位：人民币万元

拟使用募集

序 项目简称 资金（含超 预计达到可使用状态 资金来源

号 募资金）金 日期

额

医药中间体 1）医药中间 15,456.79 2024 年 12 月 31 日 募集资金

项目、原料 体项目

1 药项目及研 2）原料药项 17,871.25 2024 年 12 月 31 日 募集资金

发中心扩建 目

项目 3）研发中心 13,000.00 2023 年 12 月 31 日 募集资金、

扩建项目注1 超募资金

2 补充流动资金 11,000.00 - 募集资金

迁扩建年产医药中间体 155

3 吨、食品添加剂及饲料添加 20,000.00 2024 年 12 月 31 日 超募资金

剂 3561 吨技改项目

4 诚达药业上海药物研究院注2 已终止 已终止 已终止

5 使用部分超募资金永久补充 33,200.00 - 超募资金

流动资金

合计 110,528.04 - -

注1：该项目已结项，具体内容详见公司2024年1月5日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2024-001）。

注 2 ： 该 项 目 已……
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