公告日期：2024-12-26

证券代码：301201 证券简称：诚达药业 公告编号：2024-056

诚达药业股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2024年12月25日召开的第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2025年1月10日（星期五）下午14：00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月10日9:15—15:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

（六）会议的股权登记日：2025年1月3日（星期五）。

（七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 1 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号诚达药业股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √

2.00 关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √

（二）各议案披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议

审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

2、上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单
独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计
及披露。

三、会议登记等事项

（一）现场会议的登记办法

1、登记时间：2025年1月6日上午9：00-11：30、下午12：30-17：00；

2、登记地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道黄河路36号公司证券部；

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东有效持股凭证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，受托人应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、法人股东单位依法出具的书面授权委托书(加盖公章)、法人股东……
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