公告日期：2024-07-27

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-023
苏州朗威电子机械股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六
次会议于 2024 年 7 月 25 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知
于 2024 年 7 月 22 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》

经核查，公司监事会认为实施地点的增加有利于募投项目顺利实施，符合当前政府的土地规划政策，有利于优化资源配置，提高募集资金的使用效率。不存在变相改变募集资金用途和损害股东及中小股东利益的情形，不会影响募投项目的正常进行。因此，结合公司实际生产经营的需求和募投项目的实际情况，同意公司对募投项目“新建生产智能化机柜项目”增加实施地点。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（公告编号：2024-024）。

（二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的议案》

经核查，公司监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及
偿还银行贷款事项，有利于满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，进一步提升公司的经营能力，符合公司及全体股东利益。公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次使用10,970 万元超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金及偿还银行贷款的公告》（公告编号：2024-025）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十六次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会
2024 年 7 月 26 日

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