公告日期：2024-07-27

国投证券股份有限公司

关于苏州朗威电子机械股份有限公司

部分募投项目增加实施地点的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“朗威股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗威股份部分募投项目增加实施地点的事项进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1051 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,410 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 25.82 元，募集资金总额为人民币 88,046.20 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 13,706.92 万元后，本次募
集资金净额为 74,339.28 万元。上述资金已于 2023 年 6 月 30 日全部到位，经中
汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中汇会验【2023】8290 号验资报告。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司披露的《苏州朗威电子机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司本次募集资金总额扣除发行费用后将具体投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资总额 募集资金投资金额

1 新建生产智能化机柜项目 26,000.00 17,500.00

2 年产 130 套模块化数据中心新 12,755.43 12,755.43
一代结构机架项目

3 数据中心机柜系统研发中心建 4,496.98 4,496.98
设项目

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 46,252.41 37,752.41

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 74,339.28 万元，其中超募资金为 36,586.87 万元。

三、本次部分募投项目增加实施地点的相关情况

（一）本次部分募投项目增加实施地点的原因

为保障募投项目的顺利实施，同时根据公司资源配置的长远规划，公司认为实施地点的增加有利于募投项目有效开展，有利于提高募集资金的使用效率。因此，结合公司实际生产经营的需求，公司拟对募投项目“新建生产智能化机柜项目” 的实施地点增加“苏州市相城区黄埭镇潘阳工业园冯梦龙大道 33 号”。

（二）本次部分募投项目增加实施地点的情况

项目名称 实施地点调整前 实施地点调整后

江苏省苏州市相城区黄埭镇武凌桥 江苏省苏州市相城区黄埭
新建生产智能化机柜项 路 70 号（原江苏省苏州市相城区黄 镇武凌桥路 70 号、苏州市
目 埭镇春兰路 70 号） 相城区黄埭镇潘阳工业园
冯梦龙大道 33 号

（三）本次部分募投项目增加实施地点的影响

本次部分募投项目实施地点的增加是公司根据实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合公司和全体股东的利……
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