公告日期：2024-08-30

证券代码：301202 证券简称：朗威股份 公告编号：2024-029
苏州朗威电子机械股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

苏州朗威电子机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议于 2024 年 8 月 28 日 15:30 以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知
于 2024 年 8 月 16 日以邮件方式送达全体监事。会议由监事会主席高建华先生
主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议并表决，一致审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

经核查，公司监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-030）及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

（二）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》

经核查，公司监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司
章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意将上述利润分配预案提交公司股东大会审议通过后实施。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

苏州朗威电子机械股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日

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