公告日期：2024-08-27

证券代码：301209 证券简称：联合化学 公告编号：2024-025
龙口联合化学股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙口联合化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开第二
届董事会第四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议
案》，定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）下午 14:30 召开公司 2024 年第二次临时
股东大会（以下简称“本次会议”或“会议”）。现将本次会议有关事宜通知如下：
一、 会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

（二）召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》等规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年9月11日（星期三）下午14:30。

2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月11日9:15至15:00期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
1、现场投票：包括股东本人出席现场会议或者通过填写授权委托书授权他人出席现场会议（授权委托书详见附件一）。

2、网络投票：

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年9月5日（星期四）

（七）出席对象：

1、在股权登记日2024年9月5日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、 公司聘请的见证律师。

4、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：山东省烟台市龙口市龙口联合化学股份有限公司二楼会议室。
二、 会议审议事项

备注

该列打勾的栏
提案编码 提案名称 可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

1、上述议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）披露的公告。

2、上述议案属于普通表决议案，须出席会议的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过方可生效。

3、公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、 会议登记等事项

（一） 登记方式：以现场、信函、传真或电子邮件进行登记；本次股东大会不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2024 年 9 月 6 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 16:00。
（三） 登记地点：山东省烟台市龙口市诸由观镇龙口联合化学股份有限公司。
（四） 登记办法：

1、自然人股东：自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股清单办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡（如有）、委托人身份证办理持股清单办……
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