公告日期：2024-12-26

证券代码：301212 证券简称：联盛化学 公告编号：2024-040
浙江联盛化学股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江联盛化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定进行董事会换届选举。

公司于 2024 年 12 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关
于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会提名牟建宇女士、俞快女士、李生先生、郑锡荣先生、李建明先生、周正英女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中金礼才先生为会计专业人士（上述候选人简历详见附件）。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，并认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。公司独立董事候选人葛昌华先生、阮涛涛先生、金礼才先生已取得了独立董事资格证书，且担任上市公司独立董事的家数均不超过 3 家，也未在本公司连任独立董事超过六年，符合《上市公司独立董事管理办法》的相关规定。公司第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提交深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。本次董事会换届选举采用累积投票制分别选举产生 6 名非独立董事、3 名独立董事共同组成公
司第四届董事会，公司第四届董事会董事任期自公司 2025 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。

公司第三届董事会的各位董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，在此，公司对各位董事为公司的发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

浙江联盛化学股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 26 日
附件：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历：

1、牟建宇女士：1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，上海交通大
学 EMBA。1982 年至 1989 年，任海门青春饭店会计；1989 年至 1999 年，任浙江
省台州市精细化工有限公司财务经理；1999 年至今，历任联盛化学集团有限公司(曾用名：浙江联盛化学工业有限公司)财务经理、现任执行董事兼任总经理；2007 年至今，历任浙江联盛化学股份有限公司（曾用名：临海市联盛化学有限公司）执行董事兼经理，现任公司董事长。2008 年至今，任浙江联盛进出口有限公司执行董事；2014 年至今，任浙江联盛仓储有限公司执行董事；2015 年至今，任台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人；2018 年至今，任联盛化学（沧州）有限公司执行董事；2020 年 3 月至今，任舟山联盛化工有限公司执行董事兼总经理；2020 年 8 月至今，任台州市联盛化学工程有限公司总经理；2024 年 1 月至今，任台州聚商企业管理有限公司董事。

截至本公告披露日，牟建宇女士直接持有公司股份 1,000 万股，通过联盛化学集团有限公司间接持有公司股份 5,358 万股，通过台州市高盛投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 110 万股，合计持有公司股份 6,468 万股，占公司总股本的 59.89%。牟建宇女士系公司实际控制人，与公司实际控制人俞小欧先生系夫妻关系，与公司实际控制人、董事及总经理俞快女士……
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