公告日期：2025-01-14

国金证券股份有限公司

关于浙江联盛化学股份有限公司

部分募投项目延期事项的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为浙江联盛化学股份有限公司（以下简称“联盛化学”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就联盛化学部分募投项目延期的相关事项发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 28 日发布的《关于同意浙江联盛
化学股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕413 号），
同意公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，每股面值 1 元，
发行价格为每股人民币 29.67 元，募集资金总额为人民币 80,109.00 万元，扣除发行费用 7,405.93（不含税）万元，募集资金净额为 72,703.07 万元。上述募集资金已全部划至公司指定募集资金收款专户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2022 年 4 月 11 日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具“天健验
〔2022〕130 号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构国金证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行、子公司联盛化学（沧州）有限公司（以下简称“沧州联盛”）分别签订了募集资金监管协议。

二、募投项目实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下：

单位：万元

募投项目计划 募投项目累计 募投项目 原预计项目达到预 实施
序号 项目名称 投入总金额 已投入金额 投资进度 定可使用状态日期 主体
（未经审计）

超纯电子化学品及生物可

1 降解新材料等新建项目（一 46,037.00 40,477.21 87.92% 2025/3/27 公司
期）[注]

2 52.6 万吨/年电子和专用化 36,542.25 17,310.97 47.37% 2026/7/12 沧州
学品改建项目（一期） 联盛

合计 82,579.25 57,788.18 - - -

注：公司 2023 年年度股东大会审议通过了《关于调整募投项目、使用超募资金及自有资金追加投资及募投

项目延期的议案》。同意将“超纯电子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”投资总额由 35,093.61

万元调整为 46,037.00 万元。本次调整，前述项目将追加投资 10,943.39 万元，其中包括未使用的超募资金

1,067.21 万元、募集资金账户结存利息收入及公司自有资金。

三、本次部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）部分募投项目前次延期的情况

公司于 2022 年 11 月 24 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第

六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，同意将“超纯电

子化学品及生物可降解新材料等新建项目（一期）”达到预定可使用状态日期调

整为 2025 年 3 月 27 日。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 26 日在深圳证券交

易所网站(www.szse.cn)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《浙江联盛化学

股份有限公司关于公司部分募投项目延期的公告》。

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