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公告日期:2024-08-27
证券代码:301215 证券简称:中汽股份 公告编号:2024-035
中汽研汽车试验场股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次
会议于 2024 年 8 月 26 日(周一)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会
议通知已于 2024 年 8 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监
事 5 人,实际出席监事 5 人。
会议由监事会主席仇大华主持,公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:董事会编制和审议《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规以及中国证监会、深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》,《2024 年半年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用均符合相
关法律、法规以及规范性文件的规定,公司对募集资金存放与使用情况按要求进行了及时披露,不存在募集资金使用及管理违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
1、第二届监事会第九次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中汽研汽车试验场股份有限公司
监事会
2024 年8 月26日
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