公告日期：2024-12-30

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-053
中汽研汽车试验场股份有限公司

关于第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二
次会议于 2024 年 12 月 30 日（星期一）以通讯的方式召开。因情况紧急，会议
通知已于 2024 年 12 月 28 日以电话方式通知各位监事。本次会议应出席监事 5
人，实际出席监事 5 人。

会议由监事会主席仇大华主持，董事会秘书列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为，公司为更好地实施 2023 年限制性股票激励计划，经综合评估、慎重考虑，根据国务院国资委意见并结合公司实际，对《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要中的考核年度、考核范围、业绩考核目标、激励对象授予价值等内容进行修订。本次修订符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中
汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划管理办法（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》有利于公司本次激励计划的顺利实施，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划管理办法（修订稿）》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）>的议案》

经审议，监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》有利于本激励计划规范运行，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名
单>的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人……
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