公告日期：2024-08-29

证券代码：301220 证券简称：亚香股份 公告编号：2024-042
昆山亚香香料股份有限公司

关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆山亚香香料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 8月 27日召开第
三届董事会第十八次会议与第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将相关事项说明如下：

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、2024 年 2 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于〈昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈昆山亚香香料股份有限公司2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案，公司召开独立董事专门会议审议通过了相关议案，律师出具相应报告。

2、2024 年 2 月 22 日至 2024 年 3 月 2 日，公司对 2024 年限制性股票激励
计划首次授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示期内，
没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈记录。公司于 2024 年 3 月 7
日披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3、2024 年 3 月 12 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议并通过了《关
于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<昆山亚香香料股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并对外披露了《关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

4、2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，
同意公司以 2024 年 4 月 18 日作为首次授予日，向 34 名激励对象授予 756,900
股第二类限制性股票。公司召开独立董事专门会议审议通过了该议案，公司监 事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实，律师出具相应报告。

5、2024 年 8 月 27 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。董事会认为公司2024 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 8
月 27 日作为预留授予日，向 9 名激励对象授予预留的 116,000 股第二类限制性股
票，同意 2024 年限制性股票激励计划授予价格由 13.92元/股调整为 13.72 元/股。
公司独立董事召开 2024 年第三次独立董事专门会议审议预留部分第二类限制性股票授予事项，认为预留授予部分限制性股票的激励对象主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。监事会对预留部分限制性股票的授予激励对象名单进行审核并发表了核查意见。律师出具了相应报告。

二、调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于 2024 年 5 月 13 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于
2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案为：以截至
2023 年 12 月 31 日公司总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后的股份数
为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2 元（含税），不送红股，不
以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转下一年度。以截至 2023 年度股东
大会召开之日公司总股本 80,800,000 股扣减已回购股本 872,900 股后的
79,927,100股为基数进行测算，预计分派现金 15,985,420.00 元（含税）。

按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公
司总股本×10 股=15,985,420.00 元/80,800,000 股×10 股=1.978393 元。上述权益分
派方案已于 2024 年 5 月 24日实施完毕。

（二）调整结果

公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》……
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