公告日期：2024-12-12

国金证券股份有限公司

关于武汉光庭信息技术股份有限公司

增加 2024 年度日常关联交易预计额度的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“光庭信息”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13 号——保荐业务》等有关规定，就公司增加 2024 年度日常关联交易预计额度事项进行了核查，核查的具体情况如下：

一、新增日常关联交易的基本情况

（一）前次审议的 2024 年度日常关联交易事项概述

公司分别于 2023 年 12 月 26 日、2024 年 1 月 22 日召开第三届董事会第二
十次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司与关联方在 2024 年度预计日常关联交易总额不超过 12,800.00 万元。

其中，公司与关联方电装光庭汽车电子（武汉）有限公司（以下简称“电装光庭”）2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 6,500 万元，公司与关联方武汉光昱明晟智能科技有限公司（以下简称“光昱明晟”）2024 年度日常关联交易（提供研发服务）预计金额为 3,500 万元。

（二）新增日常关联交易预计额度事项概述

2024 年以来，公司重视大客户业务关系，积极商谈提升高质量订单比例，本年度在智能座舱和智能驾驶业务方面与大客户业务有所增长，结合公司业务实际开展情况与市场变化情况，公司在前次经审议通过的 2024 年度日常关联交易额度的基础上，拟新增 2024 年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度 2,000 万元，即 2024 年度与电装光庭发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度增加至 8,500 万元；新增 2024 年度与光昱明晟发生的日常关联交易（提供研发服务）预计额度 700 万元，即 2024 年度公司与光昱明晟发生的

日常关联交易（提供研发服务）预计额度增加至 4,200 万元。

上述事项已经履行了相关审议程序。2024 年 12 月 11 日，公司召开第三届

董事会独立董事专门会议和第三届董事会审计委员会审议并通过了《关于增加

2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，并提请公司董事会审议。2024 年 12

月 11 日，公司召开第三届董事会第二十七次会议，审议并通过了《关于增加 2024

年度日常关联交易预计额度的议案》。关联董事朱敦尧先生、王军德先生回避表

决。

本次追加日常关联交易额度前，公司 2024 年度日常关联交易预计额度已经

第三届董事会第二十次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过，根据《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7

号——交易与关联交易》等法律法规及规范性文件规定，本次新增 2024 年度日

常关联交易预计额度事项无需提交股东大会审议。

（二）本次增加日常关联交易的金额和类别

单位：万元

关联交易 关联 关联交 本次调整前 本次增加日 本次调整后 截至 2024 年
类别 人 关联交易内容 易定价 2024 年度预 常关联交易 2024 年度预 10 月 31 日已
原则 计金额 预计金额 计金额 发生金额

电装 出售软件产品、 市场公 6,500.00 2,000.00 8,500.00 6,168.87
向关联人 光庭 提供研发服务 允价格

销 售 产 光昱 市场公

品、商品/ 明晟 提供研发服务 允价格 3,500.00 700.00 4,200.00 2,725.89
提供服务 合计

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