公告日期：2024-12-27

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-068
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年 1 月 15日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间
为:2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15
日 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（1）现场投票：本人出席或通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过上述系统进行网络投票。

6、股权登记日：2025年 1 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3号楼 4楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立 应选人数（6）人

董事的议案

1.01 选举朱敦尧先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举王军德先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举吴珩先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举李森林先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.05 选举张龙先生为公司第四届董事会非独立董事 √

1.06 选举邬慧海先生为公司第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董 应选人数（3）人

事的议案

2.01 选举王宇宁女士为公司第四届董事会独立董事 √

2.02 选举张龙平先生为公司第四届董事会独立董事 √

2.03 选举张云清先生为公司第四届董事会独立董事 √

3.00 关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工 应选人数（2）人

代表监事的议案

3.01 选举董永先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举刘承云先生为公司第四届监事会非职工代表监事 √

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。