公告日期：2025-01-16

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-004
武汉光庭信息技术股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举

暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会、高级管理人员及证券事务代表任期已满，为促进公司规范、健康、稳定发展，公司近日召开职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

2025年1月15日，公司召开了第四届董事会第一次会议，选举产生了公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、证券事务代表；同日，公司召开了第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。根据前述会议选举结果和相关决议，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及各专门委员会组成情况

（一）第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：
1、董事长：朱敦尧先生

2、非独立董事：朱敦尧先生、王军德先生、吴珩先生、李森林先生、张龙先生和邬慧海先生；

3、独立董事：王宇宁女士、张龙平先生（会计专业人士）、张云清先生。
股东大会召开前，上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会董事任职资格及人数符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，独立董事人数的比例不低于公司董事会人员的三分之
一，且不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

（二）第四届董事会各专门委员会组成

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会的人员组成情况如下：

1、战略委员会：朱敦尧先生、王军德先生、邬慧海先生，其中，朱敦尧先生为主任委员（召集人）；

2、审计委员会：张龙平先生、张云清先生、王宇宁女士，其中，张龙平先生为主任委员（召集人）；

3、提名委员会：张云清先生、朱敦尧先生、王宇宁女士，其中，张云清先生为主任委员（召集人）；

4、薪酬与考核委员会：王宇宁女士、张龙平先生、李森林先生，其中，王宇宁女士为主任委员（召集人）。

以上各专门委员会委员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述委员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会的主任委员张龙平先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，任期三年，自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

1、监事会主席：董永先生

2、非职工代表监事：董永先生、刘承云先生；

3、职工代表监事：余璨女士。

公司第四届监事会监事任职资格及人数符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，职工代表监事的比例不低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况

1、总经理：王军德先生；

2、副总经理：李森林先生、张龙先生、邬慧海先生、葛坤先生和朱敦禹先生；

3、财务总监：葛坤先生；

4、董事会秘书：朱敦禹先生；

5、证券事务代表：潘自进先生。

上述人员均符合所任岗位的任职资格和要求，不存在《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。