公告日期：2024-12-20

证券代码：301226 证券简称：祥明智能 公告编号：2024-048
常州祥明智能动力股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二
次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 12 月 20 日在公司办公楼 306 会议室以
现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张敏先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：独立董事邵乃宇、潘一欢以通讯方式出席会议）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于延长部分募集资金项目实施期限的议案》

基于公司发展战略、业务开展情况和行业发展趋势，综合考虑公司战略发展规划、自身实际情况、市场融资环境等因素，经董事会审议，公司决定将募集资
金项目“电机风机扩建项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 3 月 25 日调整
至 2026 年 3 月 25 日，项目实施主体、实施方式、募集资金用途及规模等不变。
表决结果：5 票同意；0 票弃权；0 票反对。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于延长部分募集资金项目实施期限的公告》。

三、备查文件

公司第三届董事会第十二次会议决议。
特此公告。

常州祥明智能动力股份有限公司董事会
2024 年 12 月 20 日

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