公告日期：2024-12-20

民生证券股份有限公司

关于常州祥明智能动力股份有限公司延长部分募投项目
实施期限的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“祥明智能”、“公司”）首次公开发行并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对祥明智能本次延长部分募投项目实施期限的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意常州祥明智能动力股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕298 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,700万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 29.66元。募集资金总额人民币50,422.00 万元，扣除全部发行费用（不含增值税）后募集资金净额人民币
43,766.89 万元。募集资金已于 2022年 3 月 17 日划至公司指定账户。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 3月 17 日对公司首次公开发
行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第ZF10130号《验资报告》。公司已开设了募集资金专项账户，对募集资金采取了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议。

公司本次首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

序号 项目名称 总投资（万元） 募集资金投资额

（万元）

1 电机、风机改扩建项目 12,933.60 12,933.60

2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,578.00

3 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00

合计 36,511.60 36,511.60

2022 年 12 月 29 日，经公司 2022 年度第一次临时股东大会审议通过，公司
调整“电机、风机改扩建项目”的实施地点及投资金额，同时项目更名为“电机风机扩建项目”。项目投资总额由 12,933.60 万元增加至 18,002.08 万元，增加投资部分 5,068.48 万元全部使用超募资金。
二、募投项目的实施情况

单位：万元

截至 2024 年 截至 2024 年 项目达到预
序 项目名称 募集资金承 11 月 30 日 11 月 30 日 定可使用状
号 诺投资金额 募集资金累 募集资金累 态日期

计投入金额 计投入进度

1 电机风机扩建项目 18,002.08 6,823.51 37.90% 2025.03.25

2 生产基地扩建项目 13,578.00 13,632.35 100.40% 2024.03.25

3 补充流动资金项目 10,000.00 10,086.17 100.86% -

合计 41,580.08 30,542.03 - -

三、本次延长部分募投项目实施期限的情况和原因
（一）本次延长部分募投项目实施期限的情况

2……
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