公告日期：2024-08-20

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2024-057

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金及部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 19 日
召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三会议分别审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》等相关规定，其中《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

1.首次公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每股人民币
20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本
次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承销商华泰联合证券有
限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验
资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净额为 31,967.43 万元。上述募集
资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕56 号）。

2.向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批
准，本公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每
张面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万
元后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司
于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、
资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。
二、募集资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况具体如下：

1.首次公开发行股票募集资金使用情况表

序 项目名称 投资总额（万 拟使用募集资 累计投入募集资
号 元） 金（万元） 金金额（万元）

1 江苏迈尔汽车铝铸零部件新产品开发生 13,153.34 13,153.34 11,394.66
产项目

2 江苏迈尔年加工 4000 万套汽车零部件生 9,399.59 9,399.59 9,396.47
产项目

3 补充流动资金 3,000.00 3,000.00 3,000.00

合计 25,552.93 25,552.93 23,791.13

（1）2022 年 7 月 14 日公司召开第二届董事会第十六次会议审议通过的《关
于使用部分超募资金向全资子公司增资暨对外投资建设新项目的议案》，同意使用部分超募资金 1,500.00 万元对全资子……
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