公告日期：2025-01-02

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-001
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

2024年第四季度可转换公司债券转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、“纽泰转债”转股期限：2024 年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日；目前有
效转股价格为：21.19 元/股。

2、2024 年第四季度，共有 739 张“纽泰转债”完成转股（票面金额共计 7.39
万元人民币），合计转成 3,483 股“纽泰格”股票（股票代码：301229）。

3、截至 2024 年第四季度末，“纽泰转债”剩余票面总金额为 34,921.46
万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变化情况公告如下：

一、可转换公司债券发行上市概况

（一）可转换公司债券发行情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于 2023 年 5 月
29 日出具的《关于同意江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）的决定，公司于 2023
年 6 月 27 日向不特定对象发行 35,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人
民币 100 元，共计 3,500,000 张，募集资金总额为 350,000,000.00 元，扣除各
项 发 行 费 用 （ 不 含 增 值 税 ） 5,920,330.20 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
344,079,669.80 元，上述募集资金已于 2023 年 7 月 3 日到账，并已经天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕340号）。

（二）可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转换公司债券于
2023 年 7 月 18 日起在深交所挂牌交易，债券简称“纽泰转债”，债券代码
“123201”。

（三）可转换公司债券转股情况

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 7 月 3 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即 2024
年 1 月 3 日至 2029 年 6 月 26 日。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。

（四）可转换公司债券转股价格调整情况

1、根据《募集说明书》的规定，“纽泰转债”初始转股价格为人民币 29.88元/股。

2、公司 2023 年度权益分派于 2024 年 5 月 21 日实施完毕，公司对可转换公
司债券转股价格进行了调整，转股价格由 29.88 元/股调整为 21.25 元/股，自 2024
年 5 月 21 日开始生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 13 日于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于“纽泰转债”转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2024-036）。

3、公司于 2024 年 10 月 14 日完成了公司 2023 年限制性股票激励计划第一
个归属期归属股份登记工作，此次归属的限制性股票 782,880 股已于 2024 年 10
月 15 日上市流通。详细内容见公司于 2024 年 10 月 10 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-069）。根据《江苏纽泰格科技集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“纽泰转债”的转股价格由 21.25
元/股调整为 21.19 元/股。调整后的转股价格自 2024 年 10 月 15 日（新增股份
上市日）起生效。

截至本公告日，“纽泰转债”转股价格为 21.19 元/股。

二、可转换公司债券转股及股份变动情况

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