公告日期：2025-01-04

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，
提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下
简称“《上市规则》”）以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）等有关规定，制定本规则。

第二条 董事会办公室

公司董事会办公室负责处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任公司董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第三条 董事会专门委员会

公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司董
事会还可根据需要设立其他委员会。专门委员会由不少于三名董事组成，
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占半数以上
并担任召集人，且审计委员会中应有一名会计专业的独立董事并担任召
集人。审计委员会成员不得为在公司担任高级管理人员的董事。

各专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定。

第四条 董事会职权

(一) 召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(二) 执行股东大会的决议；

(三) 决定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市
方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及
变更公司形式的方案；

(八) 在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等
事项；

(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员；
根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人
等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据董事长
的提名，决定聘任或者解聘公司董事长助理，并决定其报酬事
项和奖惩事项；

(十一)制订公司的基本管理制度；

(十二)制订公司章程的修改方案；

(十三)管理公司信息披露事项；

(十四)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

(十五)听取公司总裁的工作汇报并检查总裁的工作；

(十六)法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职权。

未授权予总裁的公司重大事项需经董事会审议，若按照公司章程、《股
东大会议事规则》，需经股东大会审议的事项，经董事会审议通过后需
提交股东大会审议。

第五条 定期会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第六条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董
事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。
第七条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

(一) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(二) 三分之一以上董事联名提议时；

(三) 二分之一以上独立董事提议时；

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