公告日期：2025-01-04

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-004
债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决
定于 2025 年 1 月 20 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将
会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会
第二十次会议审议通过，决定召开公司2025年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证
券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和
《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午14:30；

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月20日上午
9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月20日
9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召
开。（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；（2）网络投票：本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年1月15日（星期三）。

7、会议出席对象

(1)在股权登记日持有公司股权的股东或其代理人；

截至2025年1月15日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人（授权委托书详见附件二）出席会议并参与表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
(2)公司董事、监事和高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员；

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：江苏省淮安市淮阴区长江东路299号公司会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订公司内部制度的议案》 √作为投票对象的子议案数：（5）

2.01 修订《股东大会议事规则》 √

2.02 修订《董事会议事规则》 √

2.03 修订《对外担保管理制度》 √

2.04 修订《关联交易决策制度》 √

2.05 修订《重大投资和交易决策制度》 √

上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露在……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。