公告日期：2025-01-04

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为维护股东的合法权益，进一步明确江苏纽泰格科技集团股份有限公
司（以下简称“公司”）股东大会的职责权限，规范其组织、行为，
保证股东大会依法行使职权以及股东大会的正常秩序和议事效率，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共
和国证券法》和《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简
称“公司章程”）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。
第二条 股东大会依照公司章程及相关法律、法规及规范性文件规定的权限行
使职权。

第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的有关规定，
保证股东大会正常召开和依法行使职权。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体
董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开
一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

临时股东大会不定期召开,有下列情形之一的，应当在事实发生之日
起二个月内召开临时股东大会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三
分之二时；

(二) 公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 监事会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

第五条 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证
券监督管理委员派出机构和深圳证券交易所，说明原因及后续方案并
公告。

第六条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下事项出具法律意见并公告：
(一) 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；
(二) 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；

(三) 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；

(四) 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

第二章 股东大会的召集

第七条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

第八条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开
临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的
规定，在收到提议后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书
面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的五
日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，
应当说明理由并公告。

第九条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董
事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，在收
到提案后十日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意
见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当作出董事会决议并于之后的五
日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监
事会的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十日内未作出书
面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，
监事会可以自行召集和主持。

第十条 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东有……
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