公告日期：2025-01-04

证券代码：301229 证券简称：纽泰格 公告编号：2025-003

债券代码：123201 债券简称：纽泰转债

江苏纽泰格科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 3
日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的具体情况

为适应公司的发展需要，进一步规范和完善公司内部治理结构，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订如下：

序号 修改前 修改后

第八条 第八条

1 总经理为公司的法定代表人。 总裁（即《公司法》中的经理，下同）
为公司的法定代表人。

第十条 第十条

本公司章程自生效之日起，即成为规范 本公司章程自生效之日起，即成为规范
公司的组织与行为、公司与股东、股东 公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约 与股东之间权利义务关系的具有法律约
束力的文件，对公司、股东、董事、监 束力的文件，对公司、股东、董事、监
2 事、总经理和其他高级管理人员具有法 事、总裁和其他高级管理人员具有法律
律约束力的文件。依据本章程，股东可 约束力的文件。依据本章程，股东可以
以起诉股东，股东可以起诉公司董事、 起诉股东，股东可以起诉公司董事、监
监事、总经理和其他高级管理人员，股 事、总裁和其他高级管理人员，股东可
东可以起诉公司，公司可以起诉股东、 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、

董事、监事、总经理和其他高级管理人 监事、总裁和其他高级管理人员。

员。

第十一条 第十一条

本章程所称其他高级管理人员是指公司 本章程所称其他高级管理人员是指公司
3 的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 的副总裁（即《公司法》中的副经理，
下同）、董事会秘书、财务负责人、董
事长助理。

第七十条 第七十条

4 股东大会召开时，本公司全体董事、监 股东大会召开时，本公司全体董事、监
事和董事会秘书应当出席会议，总经理 事和董事会秘书应当出席会议，总裁和
和其他高级管理人员应当列席会议。 其他高级管理人员应当列席会议。

第七十六条 第七十六条

…… ……

(二)会议主持人以及出席或列席会议的 (二)会议主持人以及出席或列席会议的
5 董事、监事、经理和其他高级管理人员 董事、监事、总裁和其他高级管理人员
姓名； 姓名；

…… ……

第八十四条 第八十四条

除公司处于危机等特殊情况外，非经股 除公司处于危机等特殊情况外，非经股
6 东大会以特别决议批准，公司将不与董 东大会以特别决议批准，公司将不与董
事、总经理和其他高级管理人员以外的 事、总裁和其他高级管理人员以外的人
人订立将公司全部或者重要业务的管理 订立将公司全部或者重要业务的管理交
交予该人负责的合同 予该人负责的合同

第九十九条 ……
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