公告日期：2024-07-22

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-066
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024
年 7 月 19 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事和第四届监事会非职工代表监事。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第三届职工代表大会第五次会议，审议
通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》，选举王维卓先生担任公司第四届监事会职工代表监事，与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司
于 2024 年 7 月 19 日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选
举公司第四届监事会主席的议案》，选举产生了公司第四届监事会主席。

公司于 2024 年 7 月 19 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了
《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会主任委员及委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会主任委员及委员，聘任了公司高级管理人员。

公司董事会、监事会的换届选举并聘任高级管理人员工作已经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事
3 名。具体成员如下：

非独立董事：王艺桦女士（董事长）、蔡红女士（副董事长）、闫红兵先生、孙肇志先生、王一川先生

独立董事：刘风云女士、任海云女士、杨建君先生

上述董事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事总数的三分之一。独立董事的任职资格和独立性在公司 2024 年第二次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。公司第四届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资
格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

董事会成员简历详见本公告附件。

二、公司第四届董事会各专门委员会组成情况

公司第四届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会共四个专门委员会，各专门委员会组成情况具体如下：

1.战略委员会：王艺桦女士（主任委员）、杨建君先生、任海云女士
2.提名委员会：杨建君先生（主任委员）、王艺桦女士、刘风云女士
3.审计委员会：任海云女士（主任委员）、刘风云女士、王一川先生
4.薪酬与考核委员会：刘风云女士（主任委员）、蔡红女士、任海云女士

上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期自第四届董事会第一次会议选举通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

董事会各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任主任委员，审计委员会委员为不在公司担任高级管理人员的董事且主任委员为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》等相关制度的规定。

三、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工
代表监事 1 名。具体成员如下：

非职工代表监事：王冬女士（监事会主席）、张晓霜女士

职工代表监事：王维卓先生

上述非职工代表监事任期自 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。职工代表监事的任期与非职工代表监事的任期一致。

监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第四届监事会成员均具备担任上市公司监事的任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公……
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