公告日期：2024-10-30

证券代码：301231 证券简称：荣信文化 公告编号：2024-099
荣信教育文化产业发展股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于2024年11月18日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年11月18日（星期一）下午14:50

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6.会议的股权登记日：2024 年 11 月 12 日（星期二）

7.出席对象：

（1）截至 2024 年 11 月 12 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：陕西省西安市雁塔区软件新城天谷八路西安国家数字出
版基地南区三栋荣信文化董事会会议室
二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

备注
该列打勾
提案编码 提案名称

的栏目可
以投票

非累积投票提案

《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

1.00 √

2024 年度审计机构的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1.登记时间：2024年11月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。
2.登记方式：现场登记、通过信函、电子邮箱或传真方式登记，不接
受电话登记

3.登记手续

（1）法人股东登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表人证明书……
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