公告日期：2021-01-12

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书
保荐机构（主承销商）

（郑州市郑东新区商务外环路10号中原广发金融大厦）

中原证券股份有限公司

关于荣信教育文化产业发展股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书

中原证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）接受荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“发行人”）的委托，担任其首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

本保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《创业板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性。

一、 保荐代表人及其他项目人员情况

成员 姓名 保荐业务执业情况

曾负责或参与了高能环境（603588）、晨光生物（300138）、
郭鑫 博迈科（603727）、莱克电气（603355）等 IPO 或再融资
项目。

保荐代表人 曾负责或参与了鱼跃医疗（002223）、银河电子（002519）、
刘哲 方正证券（601901）、莱克电气（603355）、德威新材
（300325）、空港股份（600463）、新海宜（002089）、旭
升股份（603305）等 IPO 或再融资项目。

项目协办人 孙佳慈 曾参莱克电气（603355）可转债及多个 IPO 项目的尽职
调查和辅导工作。

项目组其他成员 郑乐融、季佳怡、王丹彤、胡辰淼、王姝舒、于丹华

二、 发行人基本情况

公司名称：荣信教育文化产业发展股份有限公司

住所：西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋

注册资本：6,330.00万元

法定代表人：王艺桦

有限公司成立日期：2006年4月28日

股份公司成立日期：2015年4月28日

联系电话：029-89189312

传真号码：029-89189300

经营范围：图书、期刊的批发、零售；出版物排版、装订。（凭许可证明文件或批准证书在有效期内经营，未经许可不得经营）出版物销售的策划；计算机平面图形设计；计算机动画设计；纸制品加工（除专控审批项目）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限制或禁止进出口的商品及技术除外）；广告的设计、制作、代理、发布；玩具的设计、开发、销售；少儿潜能开发；增值电信业务。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

证券发行类型：股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市

三、 保荐机构与发行人的关系

本保荐机构与发行人不存在下列情形：

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况；

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况；

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系。

四、 保荐机构内部审核程序及内核意见

（一）内部审核程序

本保荐机构对发行人首次公开发行股票并在创业板上市申请文件履行了严格的内部审核程序：

1、项目组完成全面尽职调查、取得工作底稿并制作完成申报文件，经履行业务部门复核程序后提交质量控制总部验收。

2、2020 年 4 月 14 日至 4 月 23 日，质量控制总部审核人员对本项目进行了
现场核查。质量控制总部对项目是否符合内……
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