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公告日期:2024-08-28
证券代码:301232 证券简称:飞沃科技 公告编号:2024-040
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南飞沃新能源科技股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第十
次会议于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知已
于 2024 年 8 月 16 日以书面、通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9
人,实际参加董事 9 人,其中以通讯方式出席会议的董事有徐慧、曾红、王赓宇,会议由董事长张友君先生主持,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》的有关规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议认真审议,形成如下决议:
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,董事会认为公司《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整的反映了公司 2024 年半年度经营的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,报告编制和审核程序符合相关法律法规的要求。
具体内容公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度报告》和《2024 年半年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
(二)审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
经审议,董事会认为《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。
具体内容公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
三、备查文件
1、湖南飞沃新能源科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议;
2、审计委员会意见。
特此公告。
湖南飞沃新能源科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日
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