公告日期：2024-12-12

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-045

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
2024 年 12 月 11 日召开的第三届董事会第六次会议决议，公司定于 2024 年 12
月 27 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司第三届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

经公司第三届董事会第六次会议审议通过，决议召开 2024 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，召集人资格及程序合法有效。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 27 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

现场投票、网络投票相结合。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议。

（2）公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，在股权
登记日登记在册的所有股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席、列席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 23 日（星期一）下午深圳证券交易所收市时，在中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会，因故不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式（授权委托书
见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：

安徽省安庆市太湖县观音路 2 号公司办公楼 3 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）会议提案

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票 提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金 √

永久补充流动资金的议案

（二）提案审议和披露情况

上述提案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于

2024 年 12 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件。

会议提案为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件……
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