公告日期：2024-08-30

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-071

武汉华康世纪医疗股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了
第二届董事会第十七次会议，决定于2024年9月18日（星期三）下午14:30召开2024
年第四次临时股东大会。为了进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使表
决权，本次股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式，根据有关规定，现
将股东大会的相关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于
召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《武汉华康世纪医疗股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月18日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：2024年9月18日（星期三）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日的交
易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
投票的具体时间为2024年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会
议。

网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东
提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

投票规则：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种投票表决方式。如果同 一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决 权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：武汉市东湖新技术开发区高新大道718号3栋29楼会议室。

二、会议审议事项

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》 √

上述议案经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议
通过，议案内容详见公司于2024年8月30日在中国证监会指定创业板信息披露平台
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

三、会议登记事项

1、登记方式

（1） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表

人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书
及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（详见附件一）、法人股东账户卡办理登
记手续；

（2） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3） 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记（须在2024年9月13日下午……
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