公告日期：2024-12-05

证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2024-085
软通动力信息技术（集团）股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12
月 4 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开 2024 年第三次临时股东大会。现将相关内容公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《软通动力信息技术（集团）股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。
（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议日期：

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:50 开始

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12
月 20 日（星期五）上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：
2024 年 12 月 20 日（星期五）9:15-15:00 期间的任意时间。

6、股权登记日：2024 年 12 月 17 日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 12 月 17 日（星期二）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：北京市海淀区北安河路 55 号院 1 号楼北京五矿君澜酒店 B1
文澜阁

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于为全资子公司申请授信额度提供担保的议案》 √

2.00 《关于担保额度预计的议案》 √

3.00 《关于公司开展套期保值业务的议案》 √

4.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

上述议案已经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 1 及提案2 为本次股东大会特别表决事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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