公告日期：2024-07-29

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-062
杭州和顺科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任

高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州和顺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 29 日召开了
职工代表大会，2024 年第二次临时股东大会，第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任等事项，现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

1、非独立董事：范和强先生、张静女士、陈正坚先生、励斌先生

2、独立董事：尤敏卫先生、许罕飚先生、鲍丽娜女士

公司第四届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，
任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。上述董事（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

（二）董事会专门委员会

公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会委员组成情况如下：

1、战略委员会：范和强先生（主任委员）、许罕飚先生、鲍丽娜女士；

2、审计委员会：尤敏卫先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；

3、提名委员会：许罕飚先生（主任委员）、张静女士、鲍丽娜女士；

4、薪酬与考核委员会：许罕飚先生（主任委员）、范和强先生、鲍丽娜女士；
公司第四届董事会各专门委员会委员任期自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。第四届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员（即召集人）。审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，且审计委员会主任委员尤敏卫先生为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。

（三）选举产生董事长

公司董事会选举范和强先生为公司第四届董事会董事长。范和强先生经连选连任为公司董事长，任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议之日起至第四届董事会届满之日止。

二、公司第四届监事会组成情况

非职工代表监事：赵言松先生(监事会主席)、沈芳女士

职工代表监事：曹小颖女士

公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名，任期三年，自 2024 第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

上述监事（简历附后）均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。公司第四届监事会成员最近两年内均不曾担任公司董事或者高级管理人员，公司监事会中职工代表监事的比例未低于监事总数的三分之一。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）总经理：范和强先生

（二）副总经理、研发总监：陈正坚先生

（三）财务总监、董事会秘书：吴学友先生

（四）证券事务代表：毋昱女士

上述人员任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。董事会秘书吴学友先生、证券事务代表毋昱女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。上述人员（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规、规范性文……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。