公告日期:2024-08-30
证券代码:301237 证券简称:和顺科技 公告编号:2024-074
杭州和顺科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
杭州和顺科技股份有限公司(以下简称“公司”或“和顺科技”)第四届监
事会第二次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司 11 楼会议室以现场方式召开。会议
通知于 2024 年 8 月 16 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。
本次会议应表决监事 3 人,实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席赵言松先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事表决,会议听取、审议并通过了以下表决事项:
1、 审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)的《2024 年半年度报告摘要》(公告编号:2024-067)、《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-068)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
经审议,监事会认为:《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况,截
至 2024 年 6 月 30 日,公司按照相关法律法规的规定存放、使用募集资金,不存
在违规情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-070)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、备查文件
1、杭州和顺科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
杭州和顺科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 30 日
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