公告日期：2024-08-24

证券代码：301238 证券简称：瑞泰新材 公告编号：2024-038
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第二届董事会第九次会议决议召开2024年第二次临时股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月10日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年9月10日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月10日上午9:15，结束时间为2024年9月10日下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。
6. 会议的股权登记日：2024年9月5日

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的 √

议案》

2.00 《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并 √

将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

3.00 《关于重新制定<募集资金管理和使用办法>的 √

议案》

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议审议通过。详细内容请见2024年8月24日在指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《瑞泰新材：第二届董事会第九次会议决议公告》、《瑞泰新材：第二届监事会第六次会议决议公告》、《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《瑞泰新材：关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》、《瑞泰新材：募集资金管理和使用办法》等相关公告。

本次股东大会全部议案对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计。

三、会议登记事项

1. 登记方式：

（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2024年9月9日17:00前送达或传真至公司合规法务部）。

2. 登记时间：2024年9月9日9:00-11:00、14:00-17:00。

3. 登记地点及联系方式：

张家港市人民中路15号国泰大厦30楼

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

联系人：许烨、王晓斌

联系电话：0512……
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