公告日期：2024-08-28

海通证券股份有限公司关于

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“普瑞眼科”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]587 号）同意注册，成都普瑞眼科医院股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 37,404,762 股，每股面
值人民币 1.00 元，每股发行价格为 33.65 元，募集资金总额为 1,258,670,241.30
元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69 元。天健
会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 6 月 27 日对公司上述募集资金到位
情况进行了审验，并出具了天健验[2022]314 号《成都普瑞眼科医院股份有限公司验资报告》。

公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金进行了专户存储，并与专户开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。上述全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专户。

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 项目投资金额 拟投入募集资金金额

（元） （元）

1 长春普瑞眼科医院新建项目 74,204,500.00 74,204,500.00

2 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 30,413,300.00 30,413,300.00

3 信息化管理建设项目 101,593,600.00 101,593,600.00

4 补充流动资金项目 80,000,000.00 80,000,000.00

合计 286,211,400.00 286,211,400.00

公司本次募集资金净额超过上述项目投资金额部分为超募资金，超募资金为812,724,292.69 元（已扣除发行费用）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金置换先期投入的情况

公司于 2022 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 92,002,802.67 元置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。天健会计师事务所
（特殊普通合伙）对该事项出具了天健审〔2022〕9746 号《关于成都普瑞眼科医院股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用鉴证报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。截至目前，上述置换已实施完毕。

（二）闲置募集资金现金管理情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）及不超过人民币 40,000.00 万元（含本数）的自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。

（三）超募资金使用情况

1、公司于 2022 年 9 月 19 日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十八次会议，并于 2022 年 10 月 10 日召……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。