公告日期：2024-12-23

证券代码：301239 证券简称：普瑞眼科 公告编号：2024-062

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 第二十七次会议通知于2024年12月18日以书面、电子邮件的方式向全体董事发 出并送达，会议于2024年12月23日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席 董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长徐旭阳先生主持，公司全体监事和 高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，表决了以下议案：

（一）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司全资子公司上海普瑞眼科医院有限公司（以下简称“上海普瑞”）拟 向招商银行股份有限公司上海分行申请额度为不超过人民币5,000万元授信，授 信期限为12个月。公司董事会同意公司为上海普瑞上述申请银行授信事项提供 连带责任保证担保，担保金额为人民币5,000万元，并授权公司管理层在上述授 信额度内签署担保协议等相关法律文件。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全 资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1．公司第三届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

成都普瑞眼科医院集团股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月二十三日

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