公告日期：2024-10-25

证券代码：301246 证券简称：宏源药业 公告编号：2024-050
湖北省宏源药业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北省宏源药业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定
拟于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如
下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第八次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定

4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式

（1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

5、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11
月 11 日上午 9:15–9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票的具体时间为：2024 年 11 月 11 日（星期一）9:15-15:00 的任意
时间。

6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日(星期三）

7、出席对象：

（1）截止 2024 年 11 月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员

8、会议地点：罗田县凤山镇经济开发区宏源路 6 号公司会议中心 1 号会议
室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

上述议案已经第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议审议通 过，具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

三、会议登记事项

1、登记方式：

（1）自然人股东需持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人 出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、委托人股东账户 卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人 证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席的，代理人应持代理
人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认；

（4）本次会议不接受电话登记。出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关证件原件。

2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为 2……
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