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公告日期:2024-08-30
证券代码:301257 证券简称:普蕊斯 公告编号:2024-039
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会
第八次会议于 2024 年 8 月 28 日在公司会议室以现场会议的形式召开,本次会议
通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件的方式发出,会议
应出席监事 3 人,实际参与会议的监事 3 人。会议由监事会主席马宇平先生召集并主持,董事会秘书赖小龙先生列席本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事认真审议,审议通过了以下议案:
(一)审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议,监事会认为:公司董事会编制和审核《2024 年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。《2024 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(二)审议通过《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》
经审议,监事会认为:公司 2024 年半年度利润分配预案兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报,充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理
诉求,履行了必要的审议程序,符合相关规定和《公司章程》的要求,有利于公司的持续稳定健康发展。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
(三)审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》
经审议,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
普蕊斯(上海)医药科技开发股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
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