公告日期：2025-01-02

证券代码：301259 证券简称：艾布鲁 公告编号：2025-001
湖南艾布鲁环保科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决提案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 1 月 2 日下午（星期四）14:30

2、会议召开形式：公司在现场会议的基础上结合视频会议方式召开，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

3、会议召开地点：长沙市天心区芙蓉南路一段 979 号天城商业广场 8 栋 18
层湖南艾布鲁环保科技股份有限公司会议室

4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2025 年 1 月 2 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 2 日 9:15—15:00
期间的任意时间。

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长钟儒波先生

7、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 47 人，代表股份 2,949,260 股，占公司有表决
权股份总数的 1.8906％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 365,700 股，占公司有表决权股
份总数的 0.2344％。

通过网络投票的股东 46 人，代表股份 2,583,560 股，占公司有表决权股份
总数的 1.6561％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 46 人，代表股份 2,583,560 股，占公司有
表决权股份总数的 1.6561％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 46 人，代表股份 2,583,560 股，占公司有表决权
股份总数的 1.6561％。

2、出席会议的其他人员

出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师，其中公司部分董事、高级管理人员通过线上视频方式出席或列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》

表决结果： 同意 2,934,320 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4934％；反对 5,040 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1709％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.3357％。

中小股东总表决情况：

同意 2,568,620 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.4217％；反对 5,040 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 0.1951％；弃权 9,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3832％。

该议案为普通决议事项，已获得本次会议有效表决权股份总数的 1/2 以上股东审议通过。关联股东钟儒波先生及游建军先生已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南启元律师事务所

（二）律师姓名：谭闷然、雷泓然

结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南艾布鲁环保科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

湖南艾布鲁环保科技股份有限公司
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