![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-08-24
证券代码:301261 证券简称:恒工精密 公告编号:2024-034
河北恒工精密装备股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河北恒工精密装备股份有限公司(以下简称“公司”)将于 2024 年 9 月 12
日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经公司第二届董事会第五次会议审议通过,决定召开2024年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)14:00
网络投票时间:2024 年 9 月 12 日(星期四)
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 9 月 12 日
的 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 9 月 12 日 9:15
-15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现
6、本次股东大会的股权登记日:2024 年 9 月 9 日(星期一)。
7、出席对象:
(1)截至 2024 年 9 月 9 日 15:00 交易结束时,在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式(附件二:授权委托书)委托代理人出席和参加表决,该股东代理人可不必是公司的股东;
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、现场会议召开地点:河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼
9 楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于 2024 年半年度利润分配预案的议 √
案》
2.00 《关于增加部分募投项目投资额及调整募 √
投项目内部投资结构的议案》
1、上述提案已经于 2024 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第五次会议及第
二届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第二届董事会第五次会议决议公告》《第二届监事会第五次会议决议公告》(公告编号:2024-035、2024-028)等相关公告。
2、提案 1.00-2.00 为普通决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理
人)所持表决权的二分之一以上同意方可通过。
3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等相关法律法规要求,本次审议的议案将对中小投资者的投票结果
单独统计并披露,中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
出席本次股东大会的登记要求如下:
1、登记时间:2024 年 9 月 10 日 9:00—12:00,14:00—17:00;
2、登记地点:河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部;
3、登……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。