公告日期：2024-11-29

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-042
河北恒工精密装备股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次
会议于 2024 年 11 月 28 日下午 14:00 在公司二楼第四会议室以现场方式召开。
本次监事会会议通知已于 2024 年 11 月 23 日以邮件或通讯形式发出。会议应到
监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席付永晟先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事经过充分审议，以书面记名投票表决方式通过了以下议案。

审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，与会监事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等方面符合相关规定，能够满足公司 2024 年度财务报表和内部控制审计要求。董事会续聘 2024 年度审计机构的决策程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等的规定。监事会同意续聘立信作为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
第二届监事会第七次会议决议。
特此公告。

河北恒工精密装备股份有限公司
监 事 会

2024 年 11 月 29 日

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