公告日期：2024-11-29

证券代码：301261 证券简称：恒工精密 公告编号：2024-044
河北恒工精密装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北恒工精密装备股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2024 年 12 月
19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合表决方式。现将相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第七次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 19 日（星期四）

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2024 年 12 月 19
日的 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年12月19日9:15－15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、本次股东大会的股权登记日：2024 年 12 月 16 日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截至 2024 年 12 月 16 日 15:00 交易结束时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（附件二：授权委托书）委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：河北省邯郸市丛台区东柳大街 510 号邯银大厦东楼9 楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》 √

2.00 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

1、上述提案已经于 2024 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第七次会议及
第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第七次会议决议公告》《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-041、2024-042）等相关公告。
2、提案 1.00-2.00 为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方可通过。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规要求，本次审议的议案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记方法

出席本次股东大会的登记要求如下：

1、登记时间：2024 年 12 月 17 日 9:00—12:00，14:00—17:00；

2、登记地点：河北省邯郸市成安县商城镇工业园区经四路公司证券事务部；
3、登记方式：

（1）登记自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡复印件和授权委托书进行登记；

（2……
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