公告日期：2024-12-25

苏州宇邦新型材料股份有限公司

章 程

二〇二四年十二月

目 录

第一章 总则 ...... 3

第二章 经营宗旨和范围......4

第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行......4

第二节 股份增减和回购 ...... 5

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东会......8

第一节 股东...... 8

第二节 股东会的一般规定...... 11

第三节 股东会会议的召集 ...... 14

第四节 股东会会议的提案与通知 ...... 15

第五节 股东会会议的召开 ...... 17

第六节 股东会的表决和决议 ...... 20

第五章 董事会 ...... 25

第一节 董事...... 25

第二节 董事会...... 28

第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 32

第七章 监事会 ...... 34

第一节 监事...... 34

第二节 监事会...... 35

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 36

第一节 财务会计制度 ...... 36

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 41

第九章 通知和公告...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 42

第二节 解散和清算......44

第十一章 修改章程...... 46
第十二章 附则 ...... 46

第一章 总则

第一条 为维护苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股
东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由苏州聚信源投资管理有限公司、肖锋、林敏作为发起人，以苏州宇邦
新型材料有限公司 2014 年 12 月 31 日经审计的净资产折股而整体变更设立；公司
在苏州市行政审批局注册登记并取得营业执照。公司统一社会信用代码：91320500740699099W。

第三条 公司于 2022 年 3 月 17 日经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
审核同意并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，
首次向社会公众发行人民币普通股 2,600 万股，并于 2022 年 6 月 8 日在深交所创
业板上市。

第四条 公司注册名称：

中文名称：苏州宇邦新型材料股份有限公司。

英文名称：Suzhou YourBest New-type Materials Co., Ltd.

第五条 公司住所：苏州吴中经济开发区越溪街道友翔路 22 号，邮政编码：
215104。

第六条 公司注册资本为人民币 10,987.8404 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人、董事
会秘书。

第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提……
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