公告日期：2024-12-25

证券代码：301266 证券简称：宇邦新材 公告编号：2024-107
债券代码：123224 债券简称：宇邦转债

苏州宇邦新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 23
日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时
股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 1 月 13 日以现场投票与网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”），现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《苏州宇邦新型材料股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期与时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 13 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月13日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2025 年 1 月 13 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）
委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 1 月 7 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：苏州吴中经济开发区郭巷街道淞苇路 688 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于修订部分公司治理制度的议案》 √作为投票对象

的子议案数：（8）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

2.05 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 √

2.07 《关于修订<重大投资和交易决策制度>的议 ……
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